金融案件
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付费后查看全部内容中信集团原党委委员赵景文涉嫌受贿贪污案被提起公诉
9月6日消息，最高检今日公告称，中国中信集团有限公司原党委委员、执行董事赵景文涉嫌受贿、贪污一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由湖南省长沙市人民检察院审查起诉。近日，长沙市人民检察院已向长沙市中级人民法院提起公诉。
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付费后查看全部内容男子以父亲名义骗取卢氏农商行70万还债 获刑16个月
9月4日消息，裁判文书网近日披露了一起骗贷案，河南一男子以父亲的名义，提供虚假材料，向卢氏县农商行贷款70万元偿还个人债务，后无力还款获刑16个月。
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付费后查看全部内容中行员工利用管理漏洞大行方便 受贿100多万获刑5年
9月2日消息，裁判文书网近日公布了一起银行员工受贿案件。原中国银行宿迁分行公司业务部一名校招员工因受贿罪获刑。
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付费后查看全部内容身家100亿资本大鳄投案自首! 成也金融败也金融
9月1日，上海市公安局浦东分局一则公告刷爆朋友圈。公告提到，上海证大文化创意发展有限公司，因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查，证大公司的法定代表人戴志康等人向警方投案自首。
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付费后查看全部内容重庆农商行下属银行前董事长等3人终身禁业
银保监会网站昨日公布的行政处罚信息公开表（苏州银保监罚决字〔2019〕12号、13号、14号）显示，张家港渝农商村镇银行股份有限公司（简称“张家港渝农商”）内控违严重反审慎经营规则，违法发放贷款。王江涛、倪峰、童挺被中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局禁止终身从事银行业工作。
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付费后查看全部内容北京市供销合作总社原理事长高守良：单笔受贿3000万
高守良，北京市供销合作总社原党委书记、理事长，曾任北京市粮食局副局长、北京市监事会工作办公室专职监事、北京市国有企业监事会主席等职务。2018年8月，因涉嫌严重违纪违法被立案审查调查；今年3月，被开除党籍、开除公职，并被移送检察机关依法审查、提起公诉。
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付费后查看全部内容房地产老总隐瞒房屋交付事实 骗贷马鞍山农商行700万
8月21日消息，业主的房子被房地产开发商占为己有，还被作为抵押骗取银行贷款，近日，裁判文书网披露了这一起涉案金额700万元的骗贷案。
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付费后查看全部内容招商银行与稠州银行陷连环追索
一则通过“空壳公司”、租用银行同业账户和私刻“萝卜章”套骗银行逾11亿元资金的重大票据案已经两年多了。然而，银行之间连环诉讼追索损失却至今依然没有停滞。
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付费后查看全部内容上海华信债券纠纷案开庭 菏泽农商行追索1亿本金
8月8日，菏泽农村商业银行股份有限公司（以下简称“菏泽农商行”）起诉上海华信公司债券交易纠纷一案，在上海金融法院开庭。
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付费后查看全部内容半年内作案15次 男子骗取江南农商行贷款1.29亿元
7月31日消息，近期，裁判文书网披露了一起涉案金额超1亿元的骗贷案，江苏常州一男子王某卫利用虚假的财务报表、购销合同等文件，骗取江苏江南农商行贷款共计1.29亿元，至案发前上述款项均未归还。
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付费后查看全部内容华夏银行等6银行被骗贷1.7亿 骗贷人获刑4年
近期，裁判文书网披露的一则刑事判决书显示，福建南安一男子通过编制虚假财务报表、隐瞒公司经营严重亏损事实等手段，骗取工行南安支行、华夏银行泉州分行等6家银行贷款、票据承兑等合计1.7亿余元，至今尚有1.5亿余元未归还。
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付费后查看全部内容公安部首次披露个人银行卡"套装"如何转运出境
近日，公安部首次披露了3·26特大贩卖个人银行卡和企业对公账户案的案情。在这起案件中，警方成功摧毁了多个覆盖全国、专门贩往东南亚的特大买卖银行卡犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人631名，缴获银行卡11220张、企业对公账户1886个，查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品。据悉，这是近年来全国公安机关一次性抓获贩卡人员和查扣银行卡最多，成效最大的集中打击行动。
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